به گزارش آسیانیوز ایران ؛ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه‌ای به تمامی اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، فهرست مدارک شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه که در اجرای مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی تنظیم شده، تصریح شده است که اشخاص مشمول، مکلف به رعایت مفاد این دستورالعمل برای احراز هویت مشتریان و شناسایی صحیح آنان هستند.
مدارک معتبر احراز هویت بر اساس گروه‌های مختلف
۱. اشخاص حقیقی:
- کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال (در صورت صدور کارت ملی هوشمند، شناسنامه جدید به همراه رسید درخواست کارت هوشمند نیز معتبر است).
- شناسنامه برای افراد زیر ۱۵ سال.
۲. شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری:
- شرکت‌های خصوصی: آخرین روزنامه رسمی ثبت شرکت به همراه اساسنامه ثبت‌شده.
- شرکت‌های دولتی: آخرین روزنامه رسمی ثبت شرکت.
۳. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی:
- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: احکام صادره از مراجع ذی‌صلاح مبنی بر نمایندگی.
- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مجوز فعالیت با استناد به احکام و مستند قانونی مرتبط.
۴. موقوفات و نهادهای مذهبی:
- موقوفات: سند وقف یا وقف‌نامه، سند ثبت‌شده موقوفه.
- اماکن و نهادهای مذهبی: پروانه فعالیت صادرشده با مجوز تأسیس و یا مستندات معتبر دیگر.
۵. مدارس و هیئت‌های ورزشی:
- مجوز تأسیس و فعالیت رسمی از نهادهای مربوطه.
مرکز اطلاعات مالی تأکید کرده است که تمامی اشخاص و مؤسسات باید از این مدارک برای احراز هویت و جلوگیری از فعالیت‌های مالی غیرقانونی استفاده کنند. این اقدام در راستای شفافیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی و پولشویی اتخاذ شده است.