نتایج جستجوی "مبارزه با پولشویی"

بانک مرکزی سقف تراکنش سالانه مشتریان را تعیین کرد

بانک مرکزی سقف تراکنش سالانه مشتریان را تعیین کرد

۸ مهر ۱۴۰۴ ۱۷:۳۵

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، کلیه بانک‌ها را موظف به سطح‌بندی مشتریان و تعیین سقف فعالیت سالانه کرد. بر این اساس، سقف تراکنش سالانه برای مشتریان حقیقی حقوق بگیر ۲۰ میلیارد تومان، برای افراد فاقد شغل ۵ میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی غیرفعال 500 میلیون تومان تعیین شده است.

پولشویی و روش‌های مبارزه با آن

پولشویی و روش‌های مبارزه با آن

۲۱ مهر ۱۴۰۲ ۲۱:۵۲

در جهان امروز و کنار توسعه معانی واژه‌هایی نظیر اقتصاد و تجارت بین‌الملل کشورها در جهت حفظ جایگاه، قدرت و منافع خود، در تلاش برای برقراری تعاملات همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر به رقابت پرداخته و در این میان افراد و سازمان‌های سودجو با استفاده از روش‌های اقتصاد زیرزمینی و توسل به اقداماتی نظیر پولشویی در چرخه این تعاملات وارد شده و ضرر و زیانهای جبران‌ناپذیری را برای کشورها ب

لوایح FATF؛ یک تصمیم حاکمیتی

لوایح FATF؛ یک تصمیم حاکمیتی

۱۴ مهر ۱۴۰۲ ۲۰:۰۹

ماجرای لوایح FATF یکی از مهمترین مسائلی بود که در سال‌های اخیر در پیوند با موضوع بازگشت به برجام قرار گرفت و همواره یکی از شروط غرب در برابر ایران بود.