۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۲۳:۰۸
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای، نسبت به واریز و دریافت وجه از حساب اشخاص ثالث در جریان معاملات هشدار داد. طبق این بیانیه، انجام چنین تراکنشهایی نهتنها از منظر قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارای تبعات قضایی و بانکی است، بلکه ممکن است موجب مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از خدمات بانکی، کاهش رتبه اعتباری و حتی مواجهه با اتهام فرار مالیاتی یا درآمد اتفاقی شود. بانکها صرفاً تراکنشهایی را تأیید میکنند که دارای اسناد مستند، شفافیت ذینفعان و تطابق با قراردادهای واقعی باشند.