نتایج جستجوی "قانون پولشویی"

کشف گردش مالی ۵۰ هزار میلیاردی مشکوک در بندرکلاهی

کشف گردش مالی ۵۰ هزار میلیاردی مشکوک در بندرکلاهی

۱۴ مهر ۱۴۰۴ ۱۲:۵۹

دادستان مرکز استان هرمزگان از کشف گردش مالی غیرمتعارف ۵۰ هزار میلیارد ریالی در بندرکلاهی میناب خبر داد و گفت علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی این شهر به دلیل عدم گزارش‌دهی عملیات مشکوک مالی، اعلام جرم شده است.

واریزی‌های معاف از مالیات

واریزی‌های معاف از مالیات

۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۱۷:۱۵

مطابق ضوابط اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی، برخی از واریزی‌ها در حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت وجود مستندات قانونی و مالی، مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند. این موارد شامل شارژ ساختمان، واریزی والدین، وام، قرض، تنخواه شرکت، خسارت بیمه، و انتقال وجه میان حساب‌های شخصی است. این رویه در راستای شفاف‌سازی نظام مالیاتی و تمایز میان درآمد مشمول مالیات و تراکنش‌های غیرتجاری وضع شده و نیازمند اثبات از طریق مدارک قابل قبول مانند قرارداد، فاکتور یا رسید می‌باشد.