نتایج جستجوی "پول شویی"

واقعیت نقش «ملکه‌های کارتل» در آمریکای لاتین

واقعیت نقش «ملکه‌های کارتل» در آمریکای لاتین

۴ اسفند ۱۴۰۴ ۰۷:۴۱

تحلیل پرونده‌های قضایی فدرال آمریکا و گزارش‌های رسمی مکزیک، برزیل و کلمبیا نشان می‌دهد تصویر رسانه‌ای از «ملکه‌های کارتل» با واقعیت ساختاری شبکه‌های قاچاق تفاوت دارد. اغلب زنان مرتبط با کارتل‌ها در حوزه پول‌شویی، مدیریت شرکت‌های پوششی و هماهنگی مالی فعالیت داشته‌اند و مشارکت مستقیم آنان در عملیات‌های خشونت‌آمیز نسبتاً محدود بوده است. کارشناسان جرم‌شناسی تأکید دارند عوامل محیطی و اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌تری نسبت به روایت‌های دراماتیک رسانه‌ای داشته‌اند.

مدیرعامل یک بانک کشور ممنوع الخروج شد

مدیرعامل یک بانک کشور ممنوع الخروج شد

۲۹ دی ۱۴۰۲ ۱۰:۵۴

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با یادآوری اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی از جمله مفاد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و سایر اختیارات قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالین اقتصادی، گفت: به سایر بانک ها و موسسات اعتباری نیز هشدار داده شده که تا پایان بهمن ماه برای ارائه برخط اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.