ماجرای فرار مالی ۶۶۰ میلیاردی از بانک ملت لالی

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

شایعاتی عجیب درباره یکی از بزرگ‌ترین فرارهای مالی تاریخ بانکداری ایران در حالی رسانه‌ای شده که ادعا می‌شود مقامات کانادایی از استرداد متهم اصلی خودداری می‌کنند. گفته می‌شود یک حسابدار بانک ملت در شهر کوچک لالی خوزستان، با انتقال ۶۶۰ میلیارد تومان از حساب مشتریان به کانادا گریخته و حالا به رغم اعلامیه قرمز اینترپل، دولت کانادا به بهانه سرمایه‌گذاری متهم از تحویل او امتناع می‌ورزد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لالی از تشکیل پرونده قضایی برای کارمند بانک ملت این شهرستان به اتهام اختلاس خبر داد. رضا جمال‌پور شاه منصوری چهارشنبه بیان کرد: مبلغ دقیق اختلاس مشخص نیست و کارشناسان مربوطه در حال بررسی و تعیین دقیق مبلغ اختلاس هستند، تحقیقات مقدماتی آغاز شده و شکایات در حال رسیدگی است. وی گفت: دستور جلب و ممنوع‌الخروج شدن متهم از کشور صادر شده است. جمال‌پور از مردم خواست تا ضمن حفظ آرامش و پرهیز از دامن زدن به شایعات، چنانچه شکایتی در این خصوص دارند، به دادسرا مراجعه کنند تا مطالبات و شکایات آنان از مجاری قانونی پیگیری شود.

دستگیری یک کلاهبردار با ۲۰۳ پرونده!

اما از سمتی دیگر جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری یک کلاهبردار با ۲۰۳ پرونده در استان‌های کشور خبر داد. سردار حجت سفیدپوست عصر چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: به دنبال ارجاع پرونده به پلیس استان خوزستان مبنی بر کلاهبرداری توسط فردی که خود را صاحب نفوذ در دستگاه‌های دولتی و نظامی عنوان کرده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با استفاده از شگردهای اطلاعاتی مخفیگاه متهم را در استان تهران شناسایی و پس از هماهنگی و اخذ نیابت قضائی در عملیات تعقیب و مراقبت او را دستگیر کردند. جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به اینکه متهم ۱۰ سال متواری و تحت تعقیب مراجع قضائی بود، تصریح کرد: این مجرم در دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور ۲۰۳ جرم در استان‌های خوزستان، فارس، اصفهان، تهران و... ثبت شده است. سردار سفیدپوست اظهار کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.

تحلیل تخصصی آسیانیوز ایران

۱. جزئیات ادعا

• مبلغ سرقت: ۶۶۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۱۵۰ میلیون دلار)

• محل حادثه: شعبه بانک ملت در لالی، شهرستانی کوچک در خوزستان

• روش سرقت: احتمال سوءاستفاده از دسترسی‌های حسابدار

۲. واکنش بین‌المللی

• صدور اعلامیه قرمز اینترپل برای متهم

• ادعای عدم همکاری کانادا به بهانه سرمایه‌گذاری متهم

• چالش‌های حقوقی استرداد مجرمان مالی به ایران

۳. سوالات بی‌پاسخ

• سازوکار نظارتی بانک چگونه اجازه چنین سرقتی را داده؟

• آیا واقعاً کانادا از استرداد متهم خودداری کرده؟

• سرنوشت پول سرقت شده چه خواهد شد؟

۴. پیشینه مشابه

• پرونده‌های قبلی فرار مالی بانکی به خارج

• چالش‌های استرداد مجرمان اقتصادی از کشورهای غربی

• ضرورت تقویت سیستم‌های نظارتی در بانک‌ها

هشدار
هنوز هیچ منبع رسمی ایرانی یا کانادایی این خبر را تأیید نکرده است. اطلاعات موجود صرفاً بر اساس شایعات فضای مجازی است و نیاز به تأیید مراجع ذیصلاح دارد.