آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد. به دنبال ارائه اقدامات و فعالیتهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقهای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت بهعمل آورد. این مذاکرات مستقیم در مسیر عادیسازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
اهداف اصلی
- عادیسازی پرونده ایران
- تعلیق اقدامات تقابلی
- خروج از لیست سیاه (لیست کشورهای پرخطر)
پیشینه اقدامات ایران
- تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام
- ارائه گزارشهای مستند از اقدامات ضد پولشویی در دو سال اخیر
- همکاری با گروه منطقهای FATF (MENAFATF)
اهمیت این مذاکرات
- اولین گفتوگوی مستقیم پس از سال 1398
- فرصتی برای کاهش فشارهای بانکی بینالمللی
- امکان بهبود روابط مالی ایران با جهان
چالشهای پیشرو
- نیاز به تصویب لوایح باقیمانده FATF در مجلس
- اثبات اجرای مؤثر قوانین موجود
- اعتمادسازی بینالمللی درباره نظام نظارتی ایران